Cómo realizar consultas ante la SENACLAFT: paso a paso.

En Uruguay, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) es una dependencia estatal encargada de prevenir y combatir estos delitos financieros. Para ello, brinda asesoramiento y realiza investigaciones sobre posibles casos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En este post, te explicaremos cómo realizar consultas ante la SENACLAFT y los trámites necesarios para llevar a cabo este proceso.

Requisitos para realizar consultas ante la SENACLAFT